Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Последние новости
Лыткаринцам советуют, как сохранить сердце здоровым
Неделя ответственного отношения к сердцу в понедельник стартовала в стране.
в МБОУ ""ХСОШ 5" состоялся спортивный праздник " Всей семьёй на ГТО"
Двадцать первого сентября прошло выездное тестирование нормативов ГТО в СОШ №1.
Благоустройство территории Горбуновского пруда
20 сентября глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий АКУЛОВ, председатель окружного Совета депутатов Рита ТИХОМИРОВА и председатель Общественной палаты Сергиево-Посадского городского Мария ДАЙН проверили ход р
Все, что вам нужно знать об удалении родинок
Методы, риски и результаты